Tema blanqueo
miércoles 17/02/2016
La sucursal en Madrid del banco chino ICBC investigada por blanqueo
La guardia civil registró este miércoles 17 de febrero del 2016 la sucursal madrileña del gigante bancario chino ICBC y ha detenido a sus dos principales responsables, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales por al menos 40 millones de euros en España.